CoinDigital不正规，不靠谱，都是诈骗集团套路曝光!
2018年9月4日，中国人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停各类代币发行融资活动。据中国互联网金融协会、中国证券业协会联合发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币交易平台的运营主体不得为用户提供相关服务。
2019年4月， CoinDigital数字货币（简称 DCN）交易所跑路。从“洗币”、“拉人头”、“诈骗”三个关键词看， DCN平台是一种新型的电信诈骗。在调查中我们发现， DCN平台以“数字货币投资”为噱头，以高额收益为诱饵，吸引大量投资者参与。其中，在国内参与投资的人数多达数千人。
- DCN平台跑路
2019年4月初， DCN平台跑路。DCN平台在一周内共募集到1000多个比特币（当时价值约为6000多万人民币），涉及投资者3000多人。据了解， DCN平台是在2019年1月15日上线的，在上线不到半年的时间里， DCN平台就宣布关闭。据投资者反映， DCN平台在两个月内关闭了两个交易区、两个充值渠道，仅保留了一个交易所入口。
DCN平台跑路后，该公司注销了其主体公司为北京万国瑞德科技有限公司的工商信息。据中国互联网金融协会的公告显示，该公司于2019年4月2日被北京市金融工作局列入异常经营名单。从这个时间节点看， DCN平台是在2019年4月1日后跑路的。
- 传销模式
DCN平台的资金运作模式是“拉人头”。据了解， DCN平台会员分为三种，分别是合伙人、投资人和 VIP会员。合伙人相当于普通的投资者，投资一万元人民币，可获得30个 DCN币，投资人相当于普通的投资者，投资一万元人民币，可获得100个 DCN币。VIP会员是由注册会员推荐成为的新用户，介绍新用户需要缴纳300元人民币作为保证金。
此外， DCN平台还推出了“日赚千元”活动。从4月15日开始，会员每拉一个新人成为合伙人就可以获得每天50元的分红，而成为投资人则可获得每天200元的分红。这个活动吸引了很多人参与。因为每天都有大量新人加入， DCN平台的资金也很快就被用完了。
- 利用虚拟货币行骗
在 DCN平台，投资者的钱实际上是进入了一个交易所的钱包，这个交易所再将用户的钱转到第三方钱包里。对于用户来说，可以通过自己的钱包来控制自己的资产。
一旦平台跑路，用户只能将手中的数字货币兑换成法币或者提现，但并不能控制这些数字货币的去向。
对于 DCN平台来说，投资者的钱可以进入三个钱包： DCN交易所钱包、 DCN钱包。交易所跑路之后，用户账户中的数字货币就成为了空气。而 DCN平台虽然将所有数字货币兑换成法币，但是由于虚拟货币不受法律保护，投资者无法将钱转到 DCN平台的账户中。此外，由于数字货币交易不受监管，投资者可能面临被诈骗的风险。
- 杀猪盘模式
“杀猪盘”，指的是诈骗分子在交友平台上寻找目标，利用聊天软件和受害人恋爱、取得信任，然后推荐受害人参与某些网络投资理财产品或博彩类活动，从而骗取受害人钱财的一种诈骗手段。在网络交友时，骗子会伪装成“高富帅”“白富美”等形象，通过聊天培养感情后，再向受害人推荐所谓的高收益理财产品、博彩类网站或 APP。骗子会谎称自己掌握内幕消息，可以轻松获利，引诱受害人投入资金。待受害人投入大量资金后，骗子就会将其拉黑，消失得无影无踪。
在“杀猪盘”中，受害者的钱被骗走后很难追回。据了解， DCN平台已跑路，受害者的钱打了水漂。
“杀猪盘”与诈骗分子所说的“猪”不同，是指在网络上寻找“猎物”（受害者）的人。这些人被称为“猪”，他们会找那些看起来很好骗的人（受害者）当“猪仔”。
- 警方打击情况
DCN平台跑路后，各地公安机关陆续展开打击行动。
4月7日，据媒体报道，浙江杭州警方侦破“7.20”特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人90余名，查扣涉案资金4000余万元。这起案件涉案金额超过10亿元，是近年来全国破获的最大虚拟货币电信诈骗案件。
4月15日，据媒体报道，重庆警方捣毁一个打着“区块链”旗号的虚拟货币投资骗局，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押大量作案手机、电脑等工具。
4月19日，据媒体报道，广东佛山警方破获一起特大电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人17人。此次捣毁窝点4个，缴获作案手机、电脑等工具一批。警方还发现该犯罪团伙自去年12月以来非法募集资金达8000余万元。
5月17日，据媒体报道，辽宁沈阳警方破获一起特大“杀猪盘”案。据警方调查，该团伙共骗取800余名投资者钱财达1.6亿元。
- 案件调查进展
2019年4月15日，警方立案侦查。2019年4月16日， DCN平台在柬埔寨被当地警方捣毁，其高层和核心成员在柬埔寨被抓。随后， DCN平台将服务器迁移至柬埔寨。据了解， DCN平台跑路后，其高层和核心成员一直在柬埔寨活动。
4月16日，柬埔寨警方在金边逮捕了4名核心成员。
据了解， DCN平台负责人苏某是柬埔寨人。目前，该平台已经停止运营。同时，柬埔寨警方也已抓获该平台部分核心成员。
据调查， DCN平台主要从事“拉人头”和“洗币”活动，通过高额收益为诱饵吸引投资者参与其投资活动。在 DCN平台的宣传材料中称：“我们会为您提供高质量的数字货币投资服务”。
- 对投资者的警示
1、根据国家有关规定，境内个人不得擅自从事境外虚拟货币的交易活动。我国境内投资者在境内开展虚拟货币交易活动的，必须通过中国人民银行认可的虚拟货币交易平台进行，否则属于非法金融活动。投资者应当关注国内官方机构发布的虚拟货币交易信息。
2、通过网络媒体或者手机 APP进行“投资”，都是违法犯罪行为。目前，我国对非法集资的认定有四个标准：一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。此类违法犯罪活动往往以“境外”“虚拟货币”“区块链”等噱头进行包装，甚至有些还宣称“国际平台”“境外交易”，具有很强的欺骗性。
3、如果投资者被拉入传销群或者陌生人介绍，不要轻信所谓的高收益，天上不会掉馅饼，不要相信所谓的高额回报。高收益往往伴随着高风险，尤其是各类投资平台。
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