泰国外汇管理制度重要概述 | 熊猫出海
近日，泰国央行表示，泰铢受外部因素影响而出现波动，央行今年将一步放宽外汇管制，鼓励资本外流。
具体措施，包括鼓励使用本币进行外汇管理，容许本地投资者投资更多的海外证券，投资额度提高1倍至1000万美金。
另外，也将容许一些海外投资者，与泰国金融机构进行外汇风险对冲。
泰国在去年已放宽外汇措施，方便资本流动及风险管理。今年再次放宽外汇管制，旨在增加资本外流，以减轻泰铢汇率的波动压力，降低对泰国经济和金融系统的不利影响。
一直以来，泰国都是奉行自由经济政策，不实行严格的外汇管制。但为了维持金融秩序，泰国仍对外汇交易实行必要的监管，外国投资者必须遵守相关的管理规定，否则可能妨碍交易的开展，甚至可能遭受反避税方面的调查。
那么，泰国对外交易有哪些具体的监管措施？中国投资者应如何做到外汇合规？熊猫出海为大家整理了相关重点，为大家一一解答。
壹 外汇监管部门
根据泰国《外汇管制法》，泰国的最高外汇管理机关是财政部。
财政部授权泰国央行，即泰国银行对外汇事宜开展监管。
所有的外汇交易都必须通过获得授权银行或非银行金融机构办理，获得授权的机构凭泰国财政部颁发的外汇交易许可证开展业务。
不在外汇管理规定列明范围内的外汇交易须经泰国银行按个案进行批准方可进行。
贰 资金汇入
泰国对于汇入的外汇或泰铢资金的金额没有限制。
但是，任何人从境外收到等值100万美元及以上外汇的，必须在货物出口之日或交易完成之日起360日内，将这些资金汇回泰国国内，并在收到资金后的360日内将这些外汇出售给获得授权的银行，或将其存入在获得授权银行开立的外币账户。
从国外收到的外汇资金可用于汇出境外向非居民偿还债务或无需汇出而与这些债务相抵消。
叁 资金汇出
用于支付泰国境外债务的款项，如服务费、利息、股息红利、利润、特权使用费等，都可以按照实际所需金额以外汇汇出。
如果是支付给在境外的任何人作为馈赠或资助，则每人每年汇出的限额是5万美金。但如果收款方是汇款人在境外的亲属或公立机构，则不受汇出额度的限制。
如果款项汇出境外是为了从事针对泰铢的外汇买卖，与泰铢汇率挂钩的衍生品交易或数字资产的交易，则须事先获得泰国银行的批准。
！外国人和外国企业都被允许将资金汇入泰国用于投资。收回投资后的资金和偿还外债用的资金都可以不受限制地汇出泰国。
肆 外汇交易货币
泰国的国内交易一般只能用泰铢支付，但如果双方的交易惯例相符或者确有必要用外币结算，并且与境外交易有关联，那么也允许用外币支付。
但是，泰国法律不允许在境内用外币支付外汇买卖或者数字资产买卖所需的款项。
！泰国国内的外币支付只能以现汇方式，不能使用现钞。
伍 外币存款限制
泰国法律允许以下三种外汇款项存入获得授权的银行和非银行金融机构且无金额上限：
1.来自境外的外汇款项：经营收入、服务费、投资款等
2.从获得授权的银行购买、兑换或借取的外汇款项
3.从其他泰国个人或企业取得外汇款项
如果存入的是外汇现钞，则仅限于来自境外的或者从获得授权的银行或非银行金融机构取得的款项，并且每人每天不超过1万5千美元。
陆 外币取款限制
为了以下五种目的，存款人可从银行账户提取外币资金：
1.用于境外付款
2.用于符合条件的境内交易
3.用于支付获得授权的银行和非金融机构
4.用于转存入境内的其他银行账户
5.用于兑换成泰铢
柒 泰国居民的资金转移
· 海外直接投资和贷款
1.泰国公司可向其持股不低于10%的境外经营实体投资，或不受限制地向其境外关联实体投资或贷款
2.允许泰国公司向境外非关联公司提供每年不超过5000万美元的贷款
3.泰国自然人可向其持有股份不低于10%的境外经营实体投资，或不受限制地向其境外关联经营实体投资或贷款
！向境外商业实体进行投资或贷款的资金转移必须仅以外币支付，而向越南或泰国邻国的商业实体进行投资或贷款可以是外币或泰铢。
· 海外证券投资
1.允许政府养老基金、社会保障办、公积金、公募基金(不含私募基金)、证券公司、保险公司、专业金融机构、资产在50亿泰铢以上的泰国法人、在泰国证券交易所上市的公司、在泰国期货交易所(TFEX)的经纪人等机构投资者无限制地投资外国证券
2.散户投资者不需要通过当地中介机构就可以投资外国证券，每个投资者每个自然年最高可投资500万美元
！投资者还可以不受限制地通过证券公司、授权银行、私募基金和衍生品经纪公司等当地中介机构投资外国证券。此类投资还应符合证券交易委员会制定的指导方针。
任何人如需通过获得授权的银行进行外汇购买、出售、存入或提取等交易，应向银行披露与该交易有关的详细信息。如果交易金额达到20万美元或以上，银行还将要求申请人提供相关的支持文件。
另外，在银行购买、出售、存取外汇的人员，应当将外汇交易详情通知银行。在进行交易后，银行会按照规定，向有关人士发出有关交易的证明文件。
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